根據市委巡察工作統一部署，2022年3月11日至5月10日，市委第五巡察組對市淥江集團開展了巡察，并于7月21日反饋了巡察意見。按照黨務公開的原則和巡察工作有關要求，現將巡察整改進展情況予以公布。
一、巡察整改落實工作總體情況
淥江集團黨委堅持把落實巡察整改工作作為增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”的試金石和檢驗管黨治黨主體責任的重要標尺，以認真負責態度、求真務實作風、有力有效舉措，不折不扣抓好巡察整改，全力做好巡察“后半篇文章”。
（一）提高政治站位，壓實巡察整改責任。收到市委巡察組反饋意見后，集團第一時間召開黨委會議，研究成立巡察整改工作領導小組，統籌推進整改任務有效落實。主要領導認真履行第一責任人職責，帶頭認領問題、帶頭抓好整改；班子成員落實“一崗雙責”，切實抓好分管領域整改工作；各責任單位室嚴格對照具體問題，堅決整改、全面整改，形成一級抓一級，層層抓落實的工作格局。
（二）細化整改任務，推動巡察整改落實。研究制定《關于落實〈市委巡察組關于對市淥江集團巡察情況的反饋意見〉的整改任務與分解方案》，細化分解42條整改措施，逐條逐項明確牽頭領導、責任單位和完成時限，確保有人抓、有人管、能落實。對馬上能整改的，立行立改、即知即改；對需要較長時間解決的，查明原因、找準癥結，逐步推進整改，確保條條有整改、事事有回音、件件有著落。
（三）加強跟蹤督促，提升巡察整改實效。建立定期督查推進機制，明確時間表、路線圖，掛圖作戰、對賬銷號，全過程跟蹤掌握巡察整改進展情況。同時，加強會商研判，多次召開會議研究，有力有序推進整改任務落實、協調解決有關重點難點問題。
（四）注重建章立制，鞏固巡察整改成果。堅持把“當下改”與“長久立”結合起來，深挖根源、舉一反三，著力從制度機制上查找原因、堵塞漏洞，達到標本兼治的目的。
截至2022年12月31日，巡察反饋的23個具體問題，已完成整改18個，長期整改5個。
二、巡察反饋問題的整改情況
（一）政治意識不夠強，貫徹落實上級黨委重大決策部署有差距方面
問題1：落實上輪巡視巡察整改不到位。一是巡視反饋“執法不嚴，以‘罰’代法”的現象仍然存在。二是巡視反饋“集團黨委的政治核心作用發揮的不夠充分，重大問題的決策機制不夠完善、程序也不夠規范”的問題仍存在。三是巡察反饋“董事會、監事會履職不到位”的問題仍然存在。四是黨內政治生活不嚴肅，未按規定開展‘三會一課’，支部資料整理和歸檔不全。五是換屆選舉和發展黨員程序仍不規范。
整改情況：
1.一是對三電路、隆興坳攪拌站等違規占用耕地的行為進行了復綠處理。二是集團紀委對時任項目負責人6人進行了批評教育。三是制定了《開工建設審核制度》,嚴格執行國家有關法律法規和建設基本程序，嚴格落實項目負責人制，切實提高項目建設管理水平。
2.重新修訂了《黨委會議事規則》。今年共召開黨委會十九次，嚴格按照前置研究程序對一百余項涉及人事、制度、項目、投融資等“三重一大”事項進行了研究討論和表決。
3.已根據工作需要及時召開集團董事會、監事會，修訂并完善《集團董事會議事規則》《集團監事會議事規則》，今后集團董監兩會將嚴格按照議事規則履職盡責，并安排專人負責董事會、監事會的記錄存檔相關工作。
4.一是集團紀委對相關負責人進行了集體約談，重申了黨務工作紀律要求，并按照客觀情況對遺漏、不規范的檔案材料進行了補充。二是合并重組后重新劃分了黨支部并任命了黨務專干，對各支部黨務專干進行了黨務工作培訓，并對下屬支部的“三會一課”開展情況定期進行督查。三是進一步健全完善考核制度，把黨建工作納入績效考核范疇的相關規定進一步落到實處。
5.一是集團紀委對相關責任人進行了集體約談，重申了黨務工作紀律要求，對遺漏或不規范的檔案資料，根據實際情況進行了補充。二是各支部在集團黨委指導下按規定流程進行了換屆選舉，確定了支委班子和黨務專干。三是對各支部黨務專干進行了黨務工作培訓，確保黨務工作人員熟練掌握發展黨員、黨員積分管理、“三會一課”等重點工作流程要求。
問題2：對醴審報[2021]1號審計報告反饋的問題整改重視不夠，仍然沒有完全整改到位。
整改情況：針對永昌保理公司未按照合同及時收回保理本金的問題，一是集團已經約談所有欠款方，向所有保理欠款單位發出催收通知單，并兩次召開專題會議研究解決應對方案。二是正在辦理資產出讓手續，由欠款方參與競拍，開展抵押貸款或出讓所得作為工程款償還銀行貸款，解除保理公司擔保責任。三是對于未收回的保理本息，集團擬通過對各企業停止計息并以財務結算沖抵核銷債務這一方式解決上述問題，目前集團已與各企業溝通，并擬定申請停止計息及資金回籠的方案。
針對“安居公司向某公司借款仍未收回”的問題，目前市財政正委托第三方審計機構對該涉及項目進行決算審計，來進一步厘清項目實際發生的全部支出及責任歸屬。后續集團將持續跟進第三方審計機構的最終審計結果，同時安排專人積極溝通，確?？铐棻M快收回。
針對未核對清理往來款項形成的呆賬，對賬面長期資產不清楚未解決的問題，集團已將往來清理工作納入了集團財務管理制度加以落實，已完成往來款項呆賬形成原因的梳理工作，每季度集團財務部門會更新一次賬面情況。
問題3：部分市委政府明確的工作任務推進緩慢。一是2019-2021年政府工作報告明確的工作任務，部分工作滯后。二是對于市委政府下派的征拆項目推進力度不夠。三是集團合并重組工作進度滯后。
整改情況：
1.由于1915醴陵國際陶瓷文化特色街項目二期規劃區域居民住宅密集度高，拆遷難度及成本較高，近三年疫情導致招商比較困難，同時集團還本付息壓力較大，按市委市政府的要求壓縮投資，以上因素共同導致二期項目建設暫緩啟動。集團后期將做好項目策劃包裝，加大招商力度，今后項目啟動前將對項目進行充分調研，做實、做細建設運營計劃。按照集團百日攻堅計劃推進玉瓷路改擴建工程，玉瓷路二期提質改造工程已于2022年9月28日開始施工，預計2023年1月具備通車條件。
2.因資金緊張原因，征拆工作整體進展相對緩慢。集團已于8月開展百日攻堅行動，成立征拆工作小組，制定了征拆推進計劃，目前已簽訂10個項目的征拆概算表，完成了花炮物流國際港150畝清表騰地。后續將繼續嚴格按照計劃推進征拆工作。
3.集團合并重組的崗位競聘工作已于2022年5月完成，已實現全員競聘上崗。集團已出臺并實施最新的薪酬績效制度。
問題4：一是債務仍在增長。二是短期償債任務較重，需防范風險。
整改情況：針對“債務仍在增長”問題，集團隱性與關注類債務逐漸化解、未出現增長，經營性債務有所增長，債務總體呈增長趨勢。為控制債務增長速度，集團召開了開源節流、降本增效的工作動員大會：一是推進集團市場化轉型，做優經營性項目，增強市場化經營公司現金流；二是嚴控投資，前期做好投資項目盡調，精選優質項目，嚴格把控投資支出；三是節約成本費用開支，杜絕過度、不必要開支，必要開支加強流程審核把關。
針對“短期償債任務較重”問題，集團召開了百日攻堅大會，成立了攻堅小組，積極應對短期償債任務。一是努力降低融資成本、持續優化融資結構，融資結構逐步由期限短、成本較高的非標融資向期限中長、成本較低的銀行貸款與債券融資轉變，通過調整融資結構平滑債務到期壓力；二是緊密調度資金周轉、提高資金使用效率，通過資金需求計劃、資金預警管理，提前規劃短期債務償債資金保障；三是積極對接金融機構，保持與金融機構的友好合作。
（二）企業主人翁意識和責任感不強，履職盡責有差距方面
問題5：一是對國有資產管理缺乏有效措施和手段，部分配置資產權屬不清，新建資產招商宣傳力度不夠。二是投資項目缺乏有效監管，投資風險多。對合作項目缺乏監督，投資管理制度不健全，對投資企業運營狀況缺乏系統化規范化監管，缺乏對賭的強制性措施以及退出機制，投資收益普遍偏低，面臨較大投資風險。
整改情況：
1.一是修訂完善了《集團國有資產管理辦法》，進一步規范國有資產管理及審批流程，明確權責。二是將積極爭取職能部門支持，逐步解決歷史遺留問題，厘清權屬，加大對存量資產的監管巡查力度，進一步抓好資產的清查盤點、歸集、移交、運營和管理工作。三是將對資產進行分類管理，按照租售結合，宜租則租，宜賣則賣的原則，通過市場化運作實現資產的效益最大化。
2.一是制定了《投資管理辦法》《參股公司投后管理辦法》《投后經營管理實施細則》等,有效促進了內部決策科學化，同時還建立了嚴格的項目比選制度。二是梳理了各板塊合作項目的投前資料和經營情況臺賬，正制定分類整改方案，計劃對營收能力欠缺的公司進行重點整改，方案報市人民政府同意后實施。三是后期集團原則上只與國企、央企合作，積極采取基金投資的方式，同時建立對賭和退出機制，在實施過程中嚴格前期盡調流程，嚴謹審核批復程序，嚴抓事中事后管理，全面提高投資決策水平、管理水平和投資效益。
問題6：資產運營管理不理想。一是租金收繳不到位。二是項目運營成果不理想。
整改情況：
1.一是已編列所有廠房欠租清單、厘清欠租數額，并于8月22日向所有欠租方發出催收函，要求其出具欠租償付計劃。二是集團已成立催繳工作專班，正在開展租金催繳專項行動并已收回部分租金。三是今后將進一步規范租金收繳制度，將租金、水、電等分戶分明細收取繳納，安排專人管理，每月催收，完善臺賬管理，按季度進行結算。
2.近年來受疫情影響，商戶經營壓力較大，催繳工作難度增加。集團已通過短信通知、微信溝通、發送通知單、上門催繳等多種方式，定期進行催繳，對部分不配合的租戶發送律師函，啟動訴訟程序，申請強制執行。同時已聘請律師事務所對項目進行全面調查調研，將與原委托方進行終止合作及解約，同步聘請會計師事務所進行財務清算工作。2022年5月市委市政府組織召開中國陶瓷谷片區運營提質升級工作專題會，會議指出中國陶瓷谷片區要由會展中心統一管理，根據市委市政府要求正在配合會展中心進行項目交接的前期相關工作。
問題7：融資行為不規范，部分融資成本較高。一是融資成本控制不嚴。二是非標融資費用支出名目不規范。三是部分銀行融資額外支付服務費用。
整改情況：
1.近年來，集團通過以續貸的形式對接新項目，向金融機構爭取更優惠的利率及更寬松的增信措施，對個別項目本金分階梯進行提前還本，降低融資成本相對較高的非標融資占比等方式進一步控制融資成本。集團非標融資產品占比以及總體綜合融資成本實現了逐年下降。今后，集團將繼續加強資本市場融資探索、結合產業經營性項目充分撬動銀行貸款資金，通過各項措施實現壓降融資成本的目標。
2.在相關融資租賃貸款業務中，咨詢服務費將由放貸方直接收取，不涉及第三方中介機構，且不對公司融資行為增加新的成本，本質上其仍是以咨詢服務的形式收取一般意義上的融資租賃業務手續費，故同意支付。后續集團將嚴格遵循融資租賃業務事實，把握各項融資費用，并控制好綜合成本。
3.根據銀行發放貸款的條件，在保證綜合成本不高于限額的基礎上，融資項目一次性收取了一定費用。貸款項目基本情況、綜合成本都通過集團董事會、黨委會決議。后續集團將充分利用銀行提供的各項綜合咨詢服務，提高銀行貸款項目效率，爭取銀行更多的貸款支持，達到成本最優、效益最大化。
問題8：項目成本管理不規范。
整改情況：1.針對項目成本費用報銷不規范問題，已制定《財務管理制度暫行管理辦法》，建立并完善資金支出管理辦法制度，子公司財務制度與集團接軌，嚴格審查報銷費用并加強管理，嚴禁列支不合理、不合法的支出；強化財務管理意識，對公司全體員工及項目管理人員進行集團財務管理制度及公司支出管理辦法培訓學習。
2.針對隱蔽工程問題，已制定《工程項目管理辦法》，嚴格執行項目建設全過程管理，對于實施過程中的隱蔽工程，要求項目單位及時報集團相關部室現場檢驗、確認，并留下影像資料備查。
問題9：資金管理方面，應收賬款未按約及時收回。
整改情況：集團已擬定應收賬款催款回收方案，已約談借款方并發送紙質版催收函件。已對欠款公司發出催收律師函，通過律師所向法院提起訴訟。今后針對賬上應收賬款，集團財務部將每季度進行一次公司的往來清理匯總核對，對每筆應收未收款項查找并備注原因，督促業務部門積極催收，避免形成壞賬。
（三）企業黨建創新探索不夠，黨建引領作用不明顯方面
問題10：人員招聘程序不規范、過程不夠透明。個別重大項目投資決策，會議研究沒有遵守少數服從多數原則。
整改情況：
1.出臺了一系列新的人事管理制度包含《招聘制度》，今后所有招聘流程都須提交集團黨委會研究審議，嚴格依照制度執行。
2.集團將嚴格落實《黨委會議事規則》、《前置研究討論重大經營管理事項清單》及黨委會第一負責人末位表態制度，按照少數服從多數的原則，對涉及項目投資和集團經營方針、人事任免、下屬子公司設立和撤銷等“三重一大”事項進行決策。
問題11：對黨組織建設重視不夠，沒有及時對支部及黨員組織關系進行調整，黨員組織生活不正常，各基層黨支部戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用發揮不明顯。
整改情況：經市委組織部批準，辦理了高新集團支部組織關系整體劃轉手續。根據板塊劃分了5個支部。今后將嚴格按照黨章要求規范開展黨員組織生活，加大對各公司、部室的業務考核以及各支部開展黨建工作情況的考核，通過任務牽引、目標導向、獎優罰劣等方法手段，推動各基層黨支部戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用發揮更明顯。
問題12：員工隊伍建設有差距，難以匹配市場化轉型需求。一是選人用人標準不嚴格，近三年中還存在錄用全日制本科以下學歷的員工情況。二是干部隊伍素質與企業科學發展需要不相適應，部分干部在思想觀念、工作能力、工作作風上還存在一定差距。三是干部隊伍創新力不足，開展工作時存在瞻前顧后、僵化固化等問題，市場化轉型的闖勁不足，主動擔當意識有待加強。
整改情況：
1.集團將進一步嚴守“入口關”，依照集團合并后新出臺的《招聘制度》規范招聘流程及標準，嚴格審核應聘者學歷、年齡、就職經歷等各項信息，控制集團本部及一級公司招聘最低學歷門檻為全日制本科。
2.一是制定了《員工培訓制度》，責任到部室、到子公司，全面提升員工整體素質。二是制定了《鼓勵員工提升獎勵辦法》，鼓勵員工繼續學習。三是制定了《高層次人才優待辦法》，加大引才力度，優化人才隊伍結構。
3.一是強化了員工培訓，堅持“企業員工走出去”、“優秀講師請進來”的雙輪驅動模式，提升干部隊伍創新力。二是定期開展青年員工座談會，拓寬集團管理層與員工的交流渠道，掌握員工思想動態，提升員工工作激情、加強主動擔當意識。三是強化輪崗制度，多角度、多渠道考察員工業務素質，提升員工能力水平。四是強化績效考核和獎懲激勵，有效開辟員工晉升通道、健全完善薪酬考核體系，達成“管理人員能上能下、員工能進能出、收入能增能減”的改革目標。
（四）黨風廉政建設工作虛化，監督執紀問責寬松軟方面
問題13：黨風廉政建設主體責任不到位，工作要求不高，對“一崗雙責”落實不力，黨風廉政建設工作停留在開會、發文件等形式上。
整改情況：完善內控制度，確保集團制度化、規范化運行；制定了《關于全力推進清廉“淥江”建設的實施方案》，推進清廉企業建設；緊盯重點環節和關鍵領域，制定了集團《廉政風險點清單》《領導干部/個人崗位廉政風險防控登記表》，加大預防和監督力度；組織領導干部及黨員簽訂了《黨風廉政建設責任書》，警醒關鍵崗位,加強自我約束；開展干部“庸懶散亂”專項治理活動，從工作能力、工作態度、工作作風、工作紀律和生活紀律四個方面開展專項督查督辦，壓緊壓實責任。
問題14：集團對關鍵崗位和重點領域的廉政風險缺乏有效管控措施，對員工隊伍廉政教育不深入、不全面。
整改情況：講授廉政黨課，組織員工觀看警示教育片，在微信公眾號上發布廉潔從業宣傳信息，打造清廉文化長廊，強化宣傳倡廉，增強清廉文化滲透力；全面梳理了集團內部各項規章制度，特別是項目管理、審計法務、財務和融資等重點領域，出臺制度，優化審批流程，形成用制度標準、按制度辦事、靠制度保障的工作機制；經常開展“四風”督查、專項財務檢查，走訪集團在建項目，與項目經理進行座談，深入查擺工程項目中“索拿卡要”情況，發現問題并督促完成整改。
問題15：執紀問責寬松軟。
整改情況：1.對于工程項目超概的現象，集團紀委將嚴格按照《醴陵市人民政府辦公室關于進一步加強政府投資項目審批及概算管理有關事項的通知》相關規定以及集團內部規章制度對責任單位及個人進行嚴肅問責處理。
2.出臺了《員工問責實施辦法》，將堅持落實失責必問，問責必嚴原則，嚴格按照規定對違反黨紀國法和公司規章制度的行為進行調查處理。
問題16：淥江公用停車投資運營管理有限公司解決群眾“急難愁盼”的問題有待提高。
整改情況：停車位公司的日常管理由社會資本合作方派駐人員管理，在日常運營過程中，存在不夠規范嚴謹的情況，專業化程度不高。停車位公司已暫停與合作方的合作，目前正在尋求新的合作對象。同時已暫停路側泊位停車收費，計劃對所有地磁設備進行全面維護和檢修，引進先進的技術設備，以保證車輛進出數據的準確、完整。整改期間，公司加強了對公司客服人員的培訓力度和管理，要求做到工作時間客服電話隨時有人接，遇到需要調整的數據將在24小時內予以解決，建立末位淘汰機制，進一步加強監督管理。
（五）企業管理不嚴格，內控機制運作不理想方面
問題17：監事會主席分管融資不利于其履行監督職責。
整改情況：1.根據集團領導班子成員分工，現任監事會主席已不再分管融資工作。2.集團已調整班子分工，進一步明確責任，防范廉政風險。
問題18：一是對公司經營、管理決策提供可行性分析和風險預判不到位。二是對公司重大的項目審查、經濟合同、協議把關不嚴。三是給企業員工進行普法教育、培訓不夠。
整改情況：一是已修訂完善集團《合同管理制度》《財務內部審計制度》《工程預結算管理辦法》《風控委員會議事規則》等規章制度，并要求各單位嚴格執行。二是集團審計法務部作為合同審查部門，將嚴格按照《合同管理制度》對合同進行審查備案管理指導合同管理工作；同時進一步強化部門聯動，及時反饋監督在合同履行中的風險防控，提醒跟蹤合同履約動態，有效防范風險。三是將持續加強學習，提升業務水平，每月組織共同討論學習，同時以培訓講座等方式加大對全體員工的普法教育。
問題19：對內部審計發現的問題處理不到位。
整改情況：1.集團紀委已對借款員工進行約談，責令其盡快歸還欠款。2.由于個人經濟原因，員工本人已制定還款計劃，如限期內未歸還全部欠款，將采取停發工資等強制措施，確保追回欠款，并對員工本人進行嚴肅問責處理。
問題20：集團下屬子公司在管理上較為松散，監管不到位。
整改情況：完善制度建設，完成項目管理、投資管理、財務管理等近30余項內部制度修訂，通過整章建制強化內部管控，同時將財務管理納入集團統籌負責，強化集團對子公司的財務管控作用。
（六）意識形態工作有所欠缺方面
問題21：重視業務工作，意識形態工作相對被忽視、淡化。
整改情況：2022年1-7月份集團黨委共召開兩次意識形態工作專題會議，通報了上級黨委關于意識形態工作的相關文件精神，對2022年集團意識形態工作做出了安排部署。向市委、市委宣傳部報送了上半年意識形態工作情況匯報，并接受了市委宣傳部組織的意識形態工作督查，上半年意識形態工作得到了督察組的好評。
問題22：黨委“第一議題”制度落實不到位；對待意識形態工作不嚴肅，具體工作不嚴謹。
整改情況：進一步完善了學習計劃和制度，高質量抓好理論學習中心組的每月集中學習，并由專人負責做好了學習記錄；每次召開黨委會嚴格落實黨委“第一議題”制度，每月兩次黨委會均布置了學習習近平新時代中國特色社會主義思想等內容的環節。
問題23：落實網絡安全工作責任制不到位，網絡安全管理和應急處置機制不完善。
整改情況：一是成立了網絡安全工作領導小組，出臺《網絡安全管理制度和應急處理實施方案》，嚴格按照制度規定進行實施。二是強化對自有微信公眾號和網站的管理，簽訂《網絡安全管理責任狀》。三是加強了網絡意識形態工作的宣傳教育，將網絡意識形態工作納入集團黨委中心組學習范疇，不斷提升干部員工網絡安全及輿情輿論處置能力。
三、下一步工作打算
下一步，淥江集團黨委將持續扛起巡察整改政治責任，舉一反三、建章立制，不斷深化和拓展巡察整改成果。一是堅決扛起主體責任。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平總書記關于巡視工作重要論述，始終把黨的建設放在首位，堅決扛起全面從嚴治黨的政治責任、主體責任、第一責任，切實推動巡察整改各項工作落到實處。二是持續抓好后續整改。按照既定目標任務，逐條逐項落深落細落實，高標準、高質量、高效率推進后續整改任務。對已完成整改的事項，及時開展“回頭看”，防止反彈回潮；對需長期堅持的事項，納入重要議事日程，做到緊盯不放、常抓不懈。三是深化鞏固成果運用。把抓好巡察整改與深化標本兼治有機結合起來，堅持舉一反三，從源頭上遏制問題的產生。把推進巡察整改的工作成效轉化為干事創業的內生動力，圍繞中心、服務大局，在醴陵千億時代新篇章中走前頭、作示范、當先鋒。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督，如有意見建議，請及時向我們反映。聯系電話：0731-23453010；通信地址：湖南省醴陵市長慶街道淥江產業發展中心A座。
中共醴陵市淥江投資控股集團有限公司委員會
2022年12月31日
